维业股份:关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-010 维业建设集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选第五届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 公司董事会谨向张延先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名董 事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东珠 海城市建设集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补 选金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并形成了同 意提名金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的明确审 ...