维业股份:董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-040 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有 关要求，结合公司 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季 ...