维业股份:董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-072 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名张巍先生、张宏勇先生、张 汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详 见公 ...