维业股份:董事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-084 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼 228 号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书 面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张巍 先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张宏勇先生、独立 董事高刚先生以通讯表决方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张 巍先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： w ...