捷捷微电:董事会决议公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-068 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 08 月 15 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...