万兴科技:董事会决议公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-046 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯、邮件等方式向全体董事 发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充会 议通知，并于 2024 年 8 月 15 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先 生主持，应出席会议董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。公司部分高级管理人员 和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《 ...