中达安:第四届董事会第三十一次会议决议公告

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议通 知已于 2024 年 8 月 2 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举非独立 董事陈晗为本次会议的召集人和主持人，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，其中董事吴君晔、薛晋峰、独立董事张蕾蕾、叶飞、郭鹏程以通讯方式 出席，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存 在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-052 中达安股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事 ...