中达安:第四届董事会第二十七次会议决议公告

中达安股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知已于 2024 年 2 月 26 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司采取现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-013 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于为全资子公司提供担保的公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会 ...