中达安:董事会决议公告

第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-025 中达安股份有限公司 经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...