中达安:董事会决议公告

第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-056 中达安股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载 ...