正丹股份:第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造 项目的议案》 经审议，董事会同意公司投资 3.5 亿元建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化 升级改造项目。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员 ...