正丹股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-109 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...