正丹股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-110 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同 意的意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关 ...