透景生命:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-090 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于同日召开了第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四 届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工 作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、非独立董事：姚见儿先生（董事长）、杨恩环先生、王小清先生、俞张富 先生 ...