透景生命:关于第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-089 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事姚见儿先生以通讯方式参加。 4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《上海透 景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...