南京聚隆:《董事会审计委员会实施细则》

南京聚隆科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应过半数，委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为其日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京聚隆科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 ...