南京聚隆:《董事会提名委员会实施细则》

南京聚隆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构 ，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条 ...