南京聚隆:第五届董事会第二十七次会议决议公告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘 曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 董事会认为本次股权转让决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司 章程的规定；本次股权转让价格系根据评估报告结论协商确定，交易公平合理， 定价公允。本次股权转让有利于进一步优化公司资产结构，集中资源发展公司 主营业务，符合公司实际经营和未来发展需要。 具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...