南京聚隆:第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以邮件方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，董事刘 越女士、杨鸣波先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制 ...