南京聚隆:监事会决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了 ...