南京聚隆:2023年度独立董事述职报告（姚正军）

2023 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚正军） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职务， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职 期间亲自出席了 9 次董事会会议，出席 1 次股东大会会议，没有连续两次未出席 会议的情况，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、审计委员会 本人担任审计委员会的委员，2023 年度共参加 4 次审计 ...