南京聚隆:董事会决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 ...