南京聚隆:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审 核，董事会对董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲 松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意刘波、尹波、蒋 莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）， 独立董事候选人蒋莉女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候 ...