南京聚隆:第五届监事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行表决。 会议表决结果： ...