南京聚隆:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日分 别召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事 务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设立董事长 1 名。 董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：刘曙阳（董事长）、刘越、吴劲松、倪晓飞； 2、独立董事：刘波、尹波、蒋莉。 1、战略委员会：刘曙阳（主任委员）、刘越、吴劲松、倪晓飞、刘波； 2、提名委员会：刘波（主任委员）、尹波、刘曙阳； 3、薪酬与 ...