南京聚隆:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免会议通知应 至少提前 5 日向董事发送的要求，以现场通知形式送达至全体董事。公司应参 会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 1 人， 董事刘越远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由半数以上董事推举的董事 刘曙阳先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通 ...