晶瑞电材:董事会战略发展委员会议事规则（2023年12月）

第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关监管 部门对本委员会委员资格的要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，完善本公司法人 治理结构，规范董事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负 责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由四名董事组成。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第六条 本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委 员会工作。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开 ...