晶瑞电材:董事会提名委员会议事规则（2023年12月）

晶瑞电子材料股份有限公司 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员 ...