晶瑞电材:第三届监事会第二十八次会议决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会 议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以 电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持， 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2 ...