晶瑞电材:第三届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 | | | 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2023年12月13日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》 为保证公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司 本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数 ...