晶瑞电材:2024年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电 话 : + 8 6 1 0 8 2255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决 等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事 会第三十七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 （二）公司已于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出 《晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，前述会议通知载 明 ...