晶瑞电材:2024年第二次临时股东大会决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司 第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结 果如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月 19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 ...