晶瑞电材:监事会决议公告

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴 先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监 ...