晶瑞电材:关于召开2023年年度股东大会的通知

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶 瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事 会第四十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：202 ...