晶瑞电材:第三届监事会第三十一次会议决议公告

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 5 月 14 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事 会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 | | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的 议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公 ...