晶瑞电材:董事会决议公告

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会 议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议通知已于2024年8月19日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的详细内容于 2024 年 8 月 30 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创业板 信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 ...