延江股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-046 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知公告 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第三届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会， 本 ...