延江股份:第三届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-031 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先 生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...