延江股份:关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-037 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通 ...