延江股份:第四届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定。监事和高级管理人员列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-053 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第四届董事会董事长，谢继权先 生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件） ...