延江股份:第四届监事会第一次会议决议的公告

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-054 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事和董事会秘书列席 了会议。 2024 年 8 月 16 日 二、监事会会议审议情况 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》 经审议，公司监事会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会监事长。任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。 ...