延江股份:监事会决议公告

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-056 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...