圣邦股份:第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-025 经与会董事表决，形成如下决议： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 6 月 19 日 16:30 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事5人，实际参会董事5人。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司股权激励计划授予价格的议案》 与会董事认为：鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股 权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激 励 ...