圣邦股份:董事会决议公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-039 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日 8:00 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由 董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及其摘要内容真实、准确、 ...