圣邦股份:第五届董事会第二次会议决议的公告

本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-058 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 10 月 9 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 10 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说 明，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (二) 审议通过《关于 2021 年 ...