鹏鹞环保:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事钱美芳女 士、陈易平先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持， 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。 董事会同意公司全资子公司岳阳鹏鹞水务有限公司与岳阳市住房和城乡建设局 签署《岳阳市罗家坡污水处理厂一期项目、南津港污水处理厂项目特许经营合同终 ...