鹏鹞环保:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-006 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会 议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限 公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事钱美芳女 士、陈易平先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持， 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为维护 ...