鹏鹞环保:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-038 鹏鹞环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五），14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 219,152,150 股，占公司总股份的 27. ...