建科院:2024年第三次临时股东大会决议公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日。 1. 现场会议召开时间 2024 年 8 月 2 日 14:30。 会议的召开方式 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 会议召集、召开程序的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 ...