建科院:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-036 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开，公司已于 2024 年 6 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露《公司关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。公司于近日获悉，各位独立董 事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审查并取得"无异议"结果。 现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议，由董事会召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、 ...